Il "Coccodrillo di Wall Street" e suo marito si dichiarano colpevoli del gigante

Nell'agosto 2016, Heather Morgan, alias Razzlekhan, alias il Coccodrillo di Wall Street (in realtà, c'è una doppia imprecazione davanti alla parola "coccodrillo", ma questo è un sito adatto alle famiglie, quindi vi lasciamo a estrapolalo tu stesso) e suo marito Ilya Lichtenstein ha messo le mani su 120.000 dei tuoi migliori bitcoin.

All'epoca, BTC veniva scambiato a circa $ 600, quindi la loro scorta valeva la bella cifra di $ 72.000.000.

Per una coppia tra i 25 ei 30 anni dell'epoca, immagineresti che tipo di capitale possa finanziare una lunga vita di lusso ozioso, soprattutto se ti fermi a pensare che Bitcoin non è stato scambiato sotto i 10.000 dollari negli ultimi tre anni. anni.

Anche se a questo punto avessero bruciato metà della loro fortuna originaria, al ritmo attuale avrebbero ancora quasi 2 miliardi di dollari, circa 25 volte la somma con cui avevano iniziato.

Ma le cose non andarono così.

Il problema era che Morgan e Lichtenstein non avevano acquisito quei bitcoin legalmente, non erano in grado di incassarli così velocemente come probabilmente pensavano di poterlo fare, e alla fine hanno scoperto che l'anonimato dei bitcoin arriva solo fino a un certo punto, soprattutto se sei bloccato con il problema di tentare di riciclare una grande quantità della criptovaluta più conosciuta al mondo.

All'inizio del 2022, gli esperti delle forze dell'ordine statunitensi avevano messo insieme abbastanza informazioni sulla storia di BTC della coppia da arrestarli per aver tentato di spendere i proventi di un crimine:

Il sedicente "Coccodrillo di Wall Street" arrestato con il marito per una mega rapina su Bitcoin

In poche parole, la coppia non è stata accusata direttamente di aver rubato il bitcoin, ma di aver tentato di incassarlo nonostante sapesse che era stato rubato.

Nel documento del tribunale presentato per richiedere i mandati di arresto, la vittima viene indicata semplicemente come VCE, abbreviazione di cambio di valuta virtuale, ma VCE è ora pubblicamente noto come Bitfinex, quindi abbiamo usato quel vero nome qui:

Intorno ad agosto 2016, un hacker ha violato i sistemi di sicurezza [di Bitfinex] e si è infiltrato nella sua infrastruttura. Mentre si trovava all'interno della rete [di Bitfinex], l'hacker è stato in grado di avviare oltre 2.000 transazioni BTC non autorizzate, in cui sono stati trasferiti circa 119.754 BTC […] a un [portafoglio esterno].

[…] Le autorità statunitensi hanno rintracciato i fondi rubati sulla blockchain di BTC. Come dettagliato [nella dichiarazione giurata], a partire da gennaio 2017 o intorno a tale data, una parte dei BTC rubati è uscita da [quel portafoglio] in una serie di piccole e complesse transazioni su più account e piattaforme. Questo mescolamento, che ha creato un voluminoso numero di transazioni, sembrava essere progettato per nascondere il percorso dei BTC rubati, rendendo difficile per le forze dell'ordine rintracciare i fondi. Nonostante questi sforzi, […] le autorità statunitensi hanno rintracciato i BTC rubati su più conti controllati da ILYA “DUTCH LICHTENSTEIN, un cittadino russo-americano residente a New York, e da sua moglie HEATHER MORGAN.

Dopo poco più di un anno e mezzo, entrambi i sospettati si sono dichiarati colpevoli di accuse di riciclaggio di denaro.

Questa volta, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) afferma inequivocabilmente che Lichtenstein era l'hacker di cui sopra e offre alcuni nuovi dettagli intriganti su come la coppia ha cercato di trasformare le criptomonete rubate in denaro contante, incluso l'utilizzo di alcuni dei bitcoin contaminati per comprare l'oro, che nel corso dei secoli nascondevano come facevano i ladri e i pirati:

Secondo i documenti del tribunale, Lichtenstein ha utilizzato una serie di strumenti e tecniche di hacking avanzati per ottenere l'accesso alla rete di Bitfinex. Una volta all'interno dei loro sistemi, Lichtenstein ha autorizzato fraudolentemente più di 2.000 transazioni in cui 119.754 BTC sono stati trasferiti da Bitfinex a un portafoglio di criptovaluta sotto il controllo di Lichtenstein. Lichtenstein ha quindi adottato misure per coprire le sue tracce rientrando nella rete di Bitfinex ed eliminando le credenziali di accesso e altri file di registro che potrebbero averlo tradito alle forze dell'ordine. In seguito all'hacking, Lichtenstein si è avvalso dell'aiuto di sua moglie Morgan per riciclare i fondi rubati.